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　　 HKRI Taikoo Hui Shanghai,PRC

　　上海市方达讼师事务所

　　对于宝山钢铁股份有限公司

　　致：宝山钢铁股份有限公司

　　上海市方达讼师事务所(以下简称“本所”)是具有中华东谈主民共和国境内法

　　律执业履历的讼师事务所。凭据相干法律参谋人公约，本所指派讼师出席宝山钢铁

　　股份有限公司(以下简称“宝钢股份（600019）”或“公司”)2024年第二次临时鼓动大会(以

　　下简称“本次鼓动大会”)，并就本次鼓动大会的召集和召开治安、参与表决和召

　　鸠合议东谈主员的履历、表决治安和表决恶果等关系事宜出具本法律办法书。

　　本法律办法书依据《中华东谈主民共和国公司法》

　　《中华东谈主民共和国证券法》

　　《上

　　市公司鼓动大会法律解说》相配他相干中华东谈主民共和国境内已公开颁布并收效的法律、

　　律例、规章及表自便文献(以下合称“中国法律律例”，仅为本法律办法书证明之

　　设想，不包括中国香港荒谬行政区、中国澳门荒谬行政区和中国台湾地区的法律、

　　律例)以及《宝山钢铁股份有限公司礼貌》

　　(以下简称“《公司礼貌》”)的规章出

　　具。

　　本法律办法书仅就本次鼓动大会的召集和召开治安、出席会议东谈主员、召集东谈主、

　　表决治安是否相宜相干中国法律律例及《公司礼貌》的规章以及表决恶果是否合

　　法、有用发表办法，并不合任何中国法律律例除外的国度或地区的法律发表任何

　　办法。本法律办法书的出具基于以下假定：

　　(1)公司所提供的扫数文献底本及副

　　本均为真是、准确、完竣的；

　　(2)公司已向本所袒露一切足以影响本法律办法书

　　出具的事实和文献，且无任何躲藏、轻视之处。

　　本所及指派讼师依据《中华东谈主民共和国证券法》《讼师事务所从事证券法律

　　业务措置主义》和《讼师事务所证券法律业务执业法律解说(试行)》等规章及本法

　　律办法书出具日当年一经发生大要存在的事实，严格践诺了法定使命，罢职了勤

　　勉尽职和敦朴信用原则，进行了充分的核稽察证，保证本法律办法书所认定的事

　　实真是、准确、完竣，所发表的论断性办法正当、准确，不存在诞妄纪录、误导

　　性诠释大要要紧遗漏，并承担相应法律包袱。

　　本法律办法书仅供公司为本次鼓动大会之设想使用。未经本所事前书面首肯，

　　本法律办法书不得向任何第三方提供，或被任何第三方所依赖，或用作任何其他

　　设想。本所讼师首肯将本法律办法书随本次鼓动大会有设想按关系规章给以公告。

　　本所讼师凭据现行有用的中国法律律例的要求，按照中国讼师行业公认的业

　　务表率、谈德表率和起劲尽职精神，就题述事宜出具法律办法如下：

　　一、对于本次鼓动大会的召集、召开治安

　　经本所讼师核查，公司董事会对于《宝山钢铁股份有限公司对于召开2024

　　年第二次临时鼓动大会的告知》已于2024年11月14日刊登在上海证券往来所

　　网站(www.sse.com.cn)和相宜中国证券监督措置委员会规章条目的媒体。

　　本次鼓动大会摄取现场投票与网罗投票相集结的表决样式召开，现场会议于

　　钢股份时间中心召开，网罗投票时候为：通过上海证券往来所往来系统进行网罗

　　投票的时候为本次鼓动大会召开当日的往来时候段，即2024年11月29日上昼

　　络投票的时候为本次鼓动大会召开当日(2024年11月29日)上昼9:15至下昼

　　凭据公司于2024年11月14日公告的《宝山钢铁股份有限公司对于召开

　　鼓动大会的召开日历已达15日，相宜中国法律律例的规章，亦相宜《公司礼貌》

　　。

　　本所以为，本次鼓动大会的召集、召开治安相宜中国法律律例和《公司礼貌》

　　的规章。

　　二、对于参与表决和召集鼓动大会东谈主员的履历

　　经本所讼师核查，参与公司2024年第二次临时鼓动大会现场表决的鼓动(包

　　括鼓动代理东谈主)估计8名，代表有表决权的股份数估计9,632,806,216股，占公

　　司有表决权的股份总和的44.7941%。凭据上证所信息网罗有限公司提供的网罗

　　投票及现场投票同一恶果，参与公司2024年第二次临时鼓动大会现场表决和网

　　络投票的鼓动(包括鼓动代理东谈主)估计1,952名，代表有表决权的股份数估计

　　席本次鼓动大会现场会议的鼓动(包括鼓动代理东谈主)履历相宜关系中国法律律例

　　及《公司礼貌》的规章。通过网罗投票系统进行投票的鼓动履历，由网罗投票系

　　统提供机构上证所信息网罗有限公司考证其身份。

　　本次鼓动大会的召集东谈主为宝钢股份董事会，凭据中国法律律例的规章以及

　　《公司礼貌》的规章，董事会有权召集本次鼓动大会。除现场出席本次鼓动大会

　　的鼓动及鼓动代理东谈主外，现场出席或列席本次鼓动大会的还包括宝钢股份的部分

　　董事、监事和高档措置东谈主员等。

　　本所以为，参与本次鼓动大会表决的东谈主员履历正当、有用，本次鼓动大会召

　　集东谈主的履历正当、有用。

　　三、对于鼓动大会的表决治安和表决恶果

　　(一)本次鼓动大会的表决治安

　　经本所讼师核查，本次鼓动大会采用现场投票与网罗投票相集结的样式审议

　　了下列议案：

　　议案1、《对于回购刊出第三期为止性股票诡计部分激发对象为止性股票的

　　议案》

　　；

　　议案2、《对于刊出回购股份并减少注册成本的议案》。

　　上述2024年第二次临时鼓动大会议案1及议案2均为非齐集投票议案。

　　上述2024年第二次临时鼓动大会议案1及议案2均为荒谬有设规划案。

　　上述2024年第二次临时鼓动大会议案1及议案2均为对中小投资者单独计

　　票的议案，公司已对中小投资者的表决情况单独计票。

　　现场投票实现后，公司鼓动代表、监事及本所讼师进行了计票和监票。本次

　　鼓动大会投票实现后，公司集结上证所信息网罗有限公司提供的统计恶果得出了

　　最终的表决恶果。

　　(二)本次鼓动大会的表决恶果

　　经本所讼师核查，本次鼓动大会对审议议案的表决情况如下：

　　上述2024年第二次临时鼓动大会的议案1及议案2一经本次鼓动大会以特

　　别有设想治安表决通过，即首肯该等议案的有表决权股份数已达到出席本次鼓动大

　　会的公司鼓动(包括鼓动代理东谈主)所合手的有表决权股份总和的三分之二以上。

　　综上，本所以为，本次鼓动大会的表决治安和表决恶果相宜中国法律律例的

　　规章，亦相宜《公司礼貌》，本次鼓动大会的表决治安和表决恶果正当、有用。

　　四、论断

　　要而论之，本所以为，本次鼓动大会的召集、召开治安相宜关系中国法律法

　　规和《公司礼貌》的规章；参与本次鼓动大会表决的东谈主员履历正当、有用；本次

　　鼓动大会召集东谈主的履历正当、有用；本次鼓动大会的表决治安和表决恶果正当、

　　有用。

　　本法律办法书底本三份。

　　(以下无正文欧洲杯2024官网，为署名盖印页)